Was sind wirtschaftlich Berechtigte?
Nur natürliche Personen können wirtschaftlich Berechtigte (wB) sein, keine juristischen Personen. Ist eine juristische Person am Vertragspartner beteiligt, ist anzugeben, welche natürliche(n) Person(en) diesen kontrolliert. Gibt es keine natürliche Person, welche mehr als 25% der Anteile/Stimmrechte besitzt bzw. kontrolliert, ist der gesetzliche Vertreter des Vertragspartners als fiktiver wB anzugeben.
Text des § 3 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG):
„Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.“
Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten - wie fülle ich das Formular aus?
Vereine In der Regel gibt es bei Vereinen keine wirtschaftl. Berechtigten. Deshalb musst du nur ein Kreuz bei "Es gibt keine natürliche Person, die..." setzen und darunter den Namen und Kontakt einer vertretungsberechtigten Person als fiktive:n wirtschaftl. Berechtigte:n eintragen. Vergiss nicht, das Dokument zu unterschreiben und oben die Vereinsdaten einzutragen! Hier ein Beispiel:
Privatpersonen
Als Privatperson musst du nur die Angaben zum Vertragspartner ausfüllen und dich dann unter dem Punkt "wirtschaftlich Berechtigte" mit 100% Anteil eintragen. Alle anderen Felder sind in deinem Fall irrelevant. Hier ein Beispiel:
Transparenzregisterauszug:
Alle Vereine und Organisationen sind seit dem 01. Januar 2023 automatisch im Transparenzregister eingetragen. Zweck des Transparenzregisters ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 18 ff. Geldwäschegesetz (GwG). Auf dem Dokument werden die (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten offiziell festgehalten.
Ein Transparenzregisterauszug kann nach vorheriger Anmeldung entweder hier beantragt werden - oder unser Zahlungsdienstleister Secupay AG kann diesen unkompliziert gegen eine Gebühr von 5 € für dich beschaffen. Dies musst du unten auf dem Formular für wirtschaftlich Berechtigte entsprechend ankreuzen.
Mehr Informationen zum Transparenzregister findest du hier 🔗.