Das Projekt wird im Namen einer GbR durchgeführt und das Geld fließt bei Auszahlung auf das Unternehmenskonto.
Zum Schutze der Unterstützer:innen ist es uns gesetzlich vorgeschrieben, nach § 3 Absatz 1 Geldwäschegesetz die Identität und Kontodaten der Projektstarter:innen nachzuweisen. Alle zur Identifizierung erforderlichen Dokumente müssen sieben Tage vor Projektstart vorliegen. Die Daten werden ausschließlich zur Zahlungsabwicklung der Crowdfunding-Gelder genutzt und entsprechend der gesetzlichen Fristen aufbewahrt. Dies übernimmt die Secupay AG aus Dresden.
Folgende Dokumente werden benötigt:
- Treuhandvertrag (🔗hier herunterladen) unterschrieben von den Vertretungsberechtigten
Die hier angegebenen Daten (insbesondere die Anschrift + Kontodaten des Vereins) müssen mit den bei der Projektanlage angegebenen Daten übereinstimmen. - BankIdent-Formular (hier herunterladen)
Dieses muss von allen Vertretungsberechtigten unterzeichnet und versendet von einem/einer Bankmitarbeiter:in vorliegen. - Gesellschaftervertrag bzw. Gesellschafterliste
- Kopie von einem gültigen Personalausweis/Reisepass
Dieser muss von allen Personen vorliegen, die eine Unterschrift geleistet haben. - Formular für wirtschaftlich Berechtigte (🔗hier herunterladen)
Unterstützung beim Ausfüllen des Formulars findest du in unserem Artikel "Wie muss das Formular für wirtschaftlich Berechtigte ausgefüllt werden?" - Transparenzregisterauszug
Gegen eine Gebühr von 5,00 € kann der Auszug von der Secupay AG selbst gezogen werden. Wir raten sehr dazu, da der selbst gezogene Auszug mit einer vorherigen Anmeldung verbunden ist, auch (etwas geringere) Kosten verursacht und evtl. nicht den vollständigen Datensatz liefert, der aber zwingend zur Identifizierung nötig ist.
Für Projekte aus Österreich wird ein Auszug aus dem WiEReG benötigt. Dieser muss selbst beschafft werden. Das Bankinstitut der Organisation und/oder der:die Steuerberater:in kann dabei behilflich sein
Eventuell: Von den Vertretungsberechtigten unterzeichnete Vollmacht (hier herunterladen) für den/die Projektstarter:in (falls diese:r den Treuhandvertrag unterschrieben hat und nicht selbst alleinvertretungsberechtigt ist).
Eventuell: Falls Personen, die eine Unterschrift geleistet haben, nicht als Vertretungsberechtigte im Registerauszug genannt sind, wird zusätzlich ein BankIdent🔗, eine Meldebestätigung oder eine Meldebescheinigung nach §18 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (nur zulässig wenn aus dieser hervorgeht, dass der Antrag direkt von der Person gestellt wurde), oder eine aktuelle Versorgerrechnung (z.B. Gas, Wasser, Telefon) benötigt. Achte bei der Kopie der Versorgerrechnung darauf, dass folgende Angaben enthalten sind: Firmenangaben des Versorgers, Rechnungsempfänger, Anschrift, Abrechnungszeitraum, Datum der Abrechnung. Sensible Daten können ausgeschwärzt werden.
Eventuell: Gewerbeanmeldung, falls die GbR gewerblich tätig ist.
Bitte eine E-Mail mit allen Dokumenten in einem PDF-Dokument zusammengefasst an ident@fairplaid.com senden. Damit wird unsere Arbeit sehr erleichtert ! Dafür kann online CombinePDF verwendet oder das kostenfreie Programm PDFsam heruntergeladen werden.
Bei Fragen wende dich gerne an unsere Projekt-Coaches unter projekte@fairplaid.org oder 0711 2172597 - 0. 🤗